Múltiples hechos han sido denunciados por este modus operandi y en el día de hoy el área de cibercrimen de la superintendencia de investigaciones federales de policía federal argentina llevó adelante 25 allanamientos en todo el territorio nacional en c.a.b.a., gran buenos aires, córdoba, santa fe, salta, corrientes y tucuman al detectar tras meses de investigación la existencia de una organización cibercriminal.
Uno de los hechos mas importantes ocurrido en la ciudad de junin perjudicando a la empresa “forte car” sufriendo el robo de $ 50.000.000 como así también clientes de distintos bancos con sus cuentas hackeadas por montos superiores a los $7.000.000 siendo que en todos los casos el dinero sustraído fue convertido en criptomonedas.
La magnitud y complejidad investigativa llevó a coordinar con la procuración general de la provincia de buenos aires la unificación de causas de las fiscalías de junin, san nicolás y quilmes, determinándose que dos hackers ejecutaban las maniobras mientras que los restantes 23 oficiaban como prestacuentas reintegrando parte del dinero a los primeros, quienes los convertían en monedas virtuales.
El resutado de este megaoperativo conllevó a la detención de 10 personas, el secuestro de 25 celulares, 6 notebook, 5 cpu, 8 discos, 12 tarjetas bancarias 1 posnet, 2 router, 2 ipad, 3 tarjetas sim, 1 revolver calibre 32, u$s 10.100, $ 377.000, y 3 billeteras de criptomonedas por el valor de u$s 3.543, resultando todos los elementos vinculados con los hechos investigados; destacándose que la técnica utilizada el los procedimientos en lo que respecta al secuestro de billeteras virtuales munidas de criptoactivos, es la primera intervención a nivel nacional desarrollada por una fuerza federal.
Todos los detenidos se encuentran procesados por el delitos de defraudación informática y estafa alojados en las alcaldías de la superintendencia de investigaciones de dicha fuerza, y asi una vez mas el area de cibercrimen de policía federal argentina pudo desarticular una organización criminal nacional.
